江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第五十五次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员确保信息透露内容的现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。　　一、董事会开会情况　　江苏爱康科技股份有限公司（以下全称爱康科技或公司）第二届董事会第五十五次会议于2016年8月24日在公司会议室以现场融合通讯投票表决的方式开会（通报于2016年8月13日以电子邮件形式递送给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持人，不应参加董事9名，实际参加董事9名。

公司监事、高级管理人员列席会议。会议开会程序合乎《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效地。

　　二、董事会会议审查会情况　　经过审查会，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：　　（一）会议以9票表示同意、0票赞成、0票弃权的投票表决结果通过了《2016年半年度报告及概要》；　　《2016年半年度报告》、《独立国家董事关于第二届董事会第五十五次会议涉及事项的独立国家意见》同日刊出于巨潮资讯网；《2016年半年度报告概要》同日刊出于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网。　　（二）会议以9票表示同意、0票赞成、0票弃权的投票表决结果通过了《关于公司2016年半年度筹措资金存放在与用于情况的专项报告》；　　《董事会关于公司2016年半年度筹措资金存放在与用于情况的专项报告》同日刊出于巨潮资讯网。

　　（三）会议以9票表示同意、0票赞成、0票弃权的投票表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；　　表示同意奖提名邹承慧先生、易美怀女士、徐国辉先生、袁源女士、史强先生、ZHANGJING（张静）女士为第三届董事会非独立国家董事候选人，表示同意奖提名刘丹萍女士、丁韶华先生、何前女士为第三届董事会独立国家董事候选人，独立国家董事候选人的供职资格和独立性早已深圳证券交易所备案审查无异议。候选人履历闻附件。

　　该议案尚能需提交股东大会审查会。　　本公司声明：第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不多达公司董事总数的二分之一。

　　（四）会议以9票表示同意、0票赞成、0票弃权的投票表决结果通过了《关于第三届董事、监事津贴的议案》；　　表示同意董事会薪酬与考核委员会根据公司的发展经营情况及参照同行业上市公司的薪资标准制订的第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬方案，明确方案如下：　　1、鉴于公司独立国家董事的最重要起到，第三届董事会独立国家董事的津贴标准为：每人每年人民币12万元（含税），按每月发给津贴，个人所得税由公司代扣代缴；　　2、在公司供职的董事、监事按照同公司签订的劳动合同及绩效考核协议发给其职务薪酬，仍然派发董事、监事津贴；　　3、不出公司兼任除董事、监事以外其他职务的董监事不出公司发给薪酬和津贴。　　该议案尚能需提交股东大会审查会。

　　（五）会议以9票表示同意、0票赞成、0票弃权的投票表决结果通过了《关于2016年半年度利润分配预案的议案》；　　表示同意公司2016年半年度利润分配预案为：以2016年6月30日公司总股本1,122,715,400股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增30股，本次利润分配不展开现金收益。《关于2016年半年度利润分配预案的公告》同日刊出于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网。　　该议案尚能需提交股东大会审查会。

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